本資料由　 (興櫃公司) 6620 漢達　公司提供
序號    3    發言日期    111/04/14    發言時間    16:19:22
發言人    陳俊良    發言人職稱    總經理    發言人電話    0287518717
主旨    公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/14
說明    
1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓（實踐菁英會館603會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)一一○年度營業報告。
 (二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
 (二)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (一)「公司章程」修訂案。
 (二)「股東會議事規則」修訂案。(新增議案)
 (三)「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。
 (四)本公司申請股票上市(櫃)案。
 (五)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股
     份來源案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:無。