本資料由　 (興櫃公司) 6879 大江基因-新　公司提供
序號    3    發言日期    111/04/22    發言時間    17:18:22
發言人    林詠翔    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-77143635
主旨    董事會決議增列2022年股東常會召集事由相關事宜案
符合條款    第    26    款    事實發生日    111/04/22
說明    
1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)
(4)申請股票上櫃案。(新增)
(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前
 辦理之現金增資認股權利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)
(1)補選董事1席。(新增)
(2)解除董事及其代表人競業之限制案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名公告期間：公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理
股東之提案及提名，受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。
股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。
受理提案(名)處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司