本資料由　 (興櫃公司) 6518 康科特　公司提供
序號    3    發言日期    111/04/22    發言時間    17:33:54
發言人    劉福安    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-22545079
主旨    公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
符合條款    第    22    款    事實發生日    111/04/22
說明    
1.股東會決議日:111/04/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
 (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
 (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴
 (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
 (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)明基三豐醫療器材股份有限公司
   怡安醫療器材(股)公司           法人董事
   聯亞國際(股)公司               法人董事
　 明基口腔醫材(股)公司           法人董事
   明基健康生活(股)公司           法人董事
   虹韻國際貿易(股)公司           法人董事
   合躍生活廣場事業(股)公司       法人董事
　 高望投資有限公司               法人董事
   三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡
   中英醫療社團法人中英醫院      董事
   新興醫療社團法人              董事長
   昕新健康管理顧問股份有限公司  董事
   寬庭生技股份有限公司          董事長
   寬福股份有限公司              董事長
   開明生技股份有限公司          董事
   頤而康投資股份有限公司        董事長
   頤而富投資股份有限公司        董事長
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
   佳世達科技(股)公司             醫療事業群副總經理
   明基三豐醫療器材(股)公司       法人副董事長代表人
   明基透析科技股份有限公司       法人董事長代表人
   華鋒科技股份有限公司           法人董事長代表人
　 凱圖國際股份有限公司           法人董事代表人
   明基健康生活股份有限公司       法人董事長代表人
   虹韻國際貿易股份有限公司       法人董事代表人
   合躍生活廣場事業股份有限公司   法人董事代表人
   明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
   明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人
   明基醫療器械(上海)有限公司       法人董事長代表人
   明基生物技術(上海)有限公司       法人董事代表人
   K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD    董事
   國韶實業股份有限公司       法人董事代表人
   泰爾生技股份有限公司       法人董事代表人
   醫強科技股份有限公司       法人董事代表人
   上海費爾特科技有限公司         法人董事代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
   明基三豐醫療器材股份有限公司   法人董事代表人暨總經理
   怡安醫療器材股份有限公司       法人董事長代表人暨總經理
   聯亞國際股份有限公司       法人董事長代表人暨總經理
   明基口腔醫材股份有限公司       法人董事長代表人
   明基健康生活股份有限公司       法人董事代表人
   虹韻國際貿易股份有限公司       法人董事代表人
   合躍生活廣場事業股份有限公司   法人董事代表人
   高望投資有限公司               法人董事代表人
   怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人
   明基三豐醫療器材(上海)有限公司   法人董事代表人
   三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司   法人董事代表人
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴
   明基三豐醫療器材股份有限公司    財務長
   怡安醫療器材股份有限公司        法人監察人
   聯亞國際股份有限公司        法人董事代表人
   明基口腔醫材股份有限公司        監察人
   高望投資有限公司                法人董事長代表人
   明基三豐醫療器材(上海)有限公司  法人監察人
   三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司  法人監察人
(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人  劉福安
   寬庭生技股份有限公司            監察人
   寬福股份有限公司                董事
   新興醫療社團法人             監察人
   頤而康投資股份有限公司        董事
(7)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎
   美地合生醫股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:111/04/22-114/04/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
     擔任  三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
     擔任  明基三豐醫療器材(上海)有限公司        法人董事長代表人
           明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司  法人董事代表人
           明基醫療器械(上海)有限公司              法人董事長代表人
           明基生物技術(上海)有限公司              法人董事代表人
           上海費爾特科技有限公司                法人董事代表人
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
     擔任  怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人
           明基三豐醫療器材(上海)有限公司   法人董事代表人
           三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司   法人董事代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴
     擔任  明基三豐醫療器材(上海)有限公司  法人監察人
           三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司  法人監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司
      常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號
(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司
      上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司
      上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元
(4)明基醫療器械(上海)有限公司
      上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(5)明基生物技術(上海)有限公司
      上海市浦東新區泰華路613、713號
(6)上海費爾特科技有限公司
      上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司
      蘇州工業園區春輝路13號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務
(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務
(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢
(4)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
(5)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售
(6)上海費爾特科技有限公司-進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務
(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司-醫療器材批發、零售業務等
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無