本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     1    發言日期     111/04/28    發言時間     20:51:20
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年 年度股東大會決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     111/04/28
說明    
1.股東常會日期:111/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過《公司2021年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過《變更註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過《2021年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 (1)通過《關於選舉董事的議案》
 (2)通過《關於選舉獨立董事的議案》
 (3)通過《關於選舉監事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》
 (2)通過《關於公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
 (3)通過《關於公司2021年度監事會工作報告的議案》
 (4)通過《關於公司2021年年度報告及其摘要的議案》
 (5)通過《關於公司2022年度財務預算報告的議案》
 (6)通過《關於公司<董事、高級管理人員2022年薪資及獎金計畫>的議案》
 (7)通過《關於購買董責險的議案》
 (8)通過《關於聘任2022年度審計機構的議案》
 (9)通過《關於公司2022年度對外擔保額度計畫的議案》
 (10)通過《關於修改<董事、監事薪酬管理制度>的議案》
7.其他應敘明事項:
 召開方式為現場與通訊相結合,表決方式為網絡投票與書面表決