本資料由　(上櫃公司) 6733 博晟生醫　公司提供

序號     1    發言日期     111/04/29    發言時間     15:26:57
發言人     李伯偉    發言人職稱     協理    發言人電話     02-26558366
主旨      本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)
符合條款    第  17款    事實發生日     111/04/29
說明    
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體召開
5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。
                      (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
                      (3)健全營運計畫執行報告。
                      (4)修訂「公司治理實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。
                      (2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
                      (2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
                      (3)修訂「董事選任程序」案。(新增)
                      (4)修訂「公司章程」案。(新增)
                      (5)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:(1)董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：111年
4月11日至111年4月21日