本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     10    發言日期     111/04/30    發言時間     11:20:36
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年 年度股東大會選任董事、獨立董事及監事當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     111/04/28
說明    
1.發生變動日期:111/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
自然人董事:
 (1)李惇 董事
 (2)王瓊芝 董事
 (3)曾冠凱 董事
 (4)王榮 董事
獨立董事:
 (1) 雷永耀 獨立董事
 (2) Stanley Yi Chang獨立董事
 (3) 周露露 獨立董事
自然人監事:
 (1)陳晏 監事
 (2)楊筱珺 監事
 (3)沈群香 監事
4.舊任者簡歷:
自然人董事:
 (1)李惇 董事
 (2)王瓊芝 董事
 (3)曾冠凱 董事
 (4)王榮 董事
獨立董事:
 (1) 雷永耀 獨立董事
 (2) Stanley Yi Chang 獨立董事
 (3) 周露露 獨立董事
自然人監事:
 (1)陳晏 監事
 (2)楊筱珺 監事
 (3)沈群香 監事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
自然人董事:
 (1)李惇   合富(中國)醫療科技股份有限公司董事長 台灣籍
 (2)王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事   台灣籍
 (3)曾冠凱 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事   台灣籍
 (4)楊鈺瑩 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事   中國籍
獨立董事:
 (1)Stanley Yi Chang 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 美國籍
 (2)雷永耀 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 台灣籍
 (3)周露露 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 台灣籍
自然人監事:
 (1)陳晏   合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍
 (2)楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍
 (3)沈群香 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍
6.新任者簡歷:
自然人董事:
 (1)李惇   合富(中國)醫療科技股份有限公司董事長
 (2)王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事
 (3)曾冠凱 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事
 (4)楊鈺瑩 中金基金管理有限公司 獨立董事及審計委員會委員
獨立董事:
 (1)Stanley Yi Chang 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事
 (2)雷永耀 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事
 (3)周露露 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事
自然人監事:
 (1)陳晏   合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事
 (2)楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事
 (3)沈群香 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，故重新選任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/19~111/04/18(實際履職至111/04/28)
11.新任生效日期:111/04/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(全面改選)
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否，不適用
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):否，不適用
18.其他應敘明事項:無