本資料由　 (上櫃公司) 4744 皇將　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/05    發言時間    14:16:47
發言人    林靜美    發言人職稱    行政副總    發言人電話    (04)2496-3666
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增股東會議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/05
說明    
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台中市大里區工業9路190號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一一○年度營業報告。
（二）本公司一一○年度審計委員會查核報告。
（三）本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
（四）本公司一一○年度盈餘分配現金報告。
（五）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及
合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（二）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
（三）本公司庫藏股以低於實際買回平均價格轉讓予員工案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
無