本資料由　(上櫃公司) 6703 軒郁　公司提供

序號      1    發言日期      111/05/05    發言時間      18:30:47
發言人      陳慧玲    發言人職稱      行政管理處副總    發言人電話      02-8712-1319
主旨      公告本公司董事會決議召開111年度股東常會(增列議案)
符合條款     第  17款     事實發生日      111/05/05
說明     

1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段 133 號(JR東日本大飯店-櫻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一○年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
 (3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 (4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
 (5)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
 (2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)盈餘轉增資發行新股案。
 (2)本公司「公司章程」修正案。
 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
 (4)解除獨立董事競業之限制案。
 (5)本公司「股東會議事規則」修正案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無