本資料由　(興櫃公司) 4771 望隼　公司提供

序號      2    發言日期      111/05/05    發言時間      18:43:51
發言人      張伯榮    發言人職稱      業務處處長    發言人電話      (037)582900
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款     第  32款     事實發生日      111/05/05
說明     

1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國110年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(三)本公司民國110年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司民國110年度對外背書保證執行情形報告。
(五)本公司民國110年度大陸投資情形報告。
(六)增訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(七)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(八)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(九)增訂本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國110年度營業報告書與財務報表案。
(二)承認本公司民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(四)提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)擬補選董事1席。(本次新增)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。(本次新增)
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。