本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    2    發言日期    111/05/06    發言時間    15:56:05
發言人    張念慈    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會公告 (變更開會地點及新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/06
說明    
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店7樓超新星宴會廳
  (台北市南港區忠孝東路七段359號7樓) (變更地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 民國110年度營業報告。
  (2) 民國110年度審計委員會查核報告。
  (3) 健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 民國110年度決算表冊案。
  (2) 民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (3) 訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行限制員工權利新股案。
      (新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
  (1) 選舉本公司第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
   本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月28日至
   111年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，
   網址：https://www.stockvote.com.tw。