本資料由　(上市公司) 4104 佳醫　公司提供

序號      1    發言日期      111/05/06    發言時間      19:16:38
發言人      王明廷    發言人職稱      副總經理    發言人電話      22251888#1688
主旨      公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜 (新增議案)
符合條款     第  17款     事實發生日      111/05/06
說明     

1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院板橋會館1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況及一一一年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分配現金股利之配發報告。
(5)背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度決算表冊案。
(2)本公司一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無。