本資料由　 (興櫃公司) 6796 晉弘　公司提供
序號    2    發言日期    111/05/09    發言時間    17:07:51
發言人    鄭竹明    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-5798860
主旨    公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/05/09
說明    
1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣31,000,000元，發行普通
    股3,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年
    4月22日臺證上一字第1111801667號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，即
    465,000股由員工認購，其餘計2,635,000股依本公司110/7/2股東常會決議通過，
    原股東全部放棄優先認股權利，全數辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄
    認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中
    華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價
    拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
    有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算
    術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣38.98元(競價拍賣底價)，依投標價格高
    者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單
    之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，
    故每股發行價格暫定以新台幣46元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
     1.競價拍賣期間：111年5月12日至111年5月16日。
     2.公開申購期間：111年5月20日至111年5月24日。
     3.員工認股繳款日期：111年5月20日至111年5月24日。
     4.競價拍賣扣款日期：111年5月23日。
     5.公開申購扣款日期：111年5月25日。
     6.特定人認股繳款日期：111年5月25日至111年5月30日。
     7.增資基準日：111年5月30日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。