本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供
序號    2    發言日期    111/05/10    發言時間    15:30:32
發言人    樓怡美    發言人職稱    協理    發言人電話    (02)2760-3688
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修正討論案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/10
說明    
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號
               (本公司職業訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一百一十年度營業報告
(二) 審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告
(三) 一百一十年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四) 為子公司背書保證案報告
(五) 其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(一) 承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案
(二) 承認一百一十年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司資本公積發放現金案
(二) 章程修訂案
(三) 取得及處分重要資產程序修訂案(修正)
(四) 股東會議事規則修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。
1.受理期間：111年04月18日起至111年04月28日止。
2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。