本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    2    發言日期    111/05/10    發言時間    16:36:55
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代子公司永鴻國際生技(股)公司公告董事會代行股東會 重要決議事項(更正公告)
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/09
說明    
1.股東常會日期:111/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過110年度員工及董監報酬案。
 (2)通過盈餘轉增資發行新股案。(補正)
7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人，依公司法
                第128條之1規範，股東會職權由董事會行使。