本資料由　(上櫃公司) 4163 鐿鈦　公司提供

序號      2    發言日期      111/05/11    發言時間      19:12:13
發言人      王錦祥    發言人職稱      副總經理    發言人電話      04-23595336
主旨      補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容
符合條款     第  17款     事實發生日      111/05/11
說明     

1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一Ｏ年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(2)民國一一Ｏ年度營業報告。
(3)民國一一Ｏ年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一Ｏ年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
   依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
   受理股東提案、審查標準及作業流程：
   依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書
   面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
   本公司擬訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會
   之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯
   絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件
   』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鐿鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台
   中市南屯區精科路9號)
   審查標準：
   有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
   一、該議案非股東會所得決議者。
   二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
   三、該議案於公告受理期間外提出者。