本資料由　 (上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/12    發言時間    17:22:39
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    公告本公司111年5月12日股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/12
說明    
1.股東常會日期:111/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2021年度盈餘分配案。
經票決:贊成權數44,595,732權、反對權數31,697權、無效權數0權、棄權
權數888,079權。本案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
經票決:贊成權數44,608,191權、反對權數18,062權、無效權數0權、棄權
權數889,255權。本案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2021年度財務報表及營業報告書案。
經票決:贊成權數44,609,367權、反對權數18,062權、無效權數0權、棄權
權數888,079權。本案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
經票決:贊成權數44,607,911權、反對權數18,342權、無效權數0權、棄權
權數889,255權。本案表決通過。
(2)通過本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。
經票決:贊成權數44,414,334權、反對權數211,919權、無效權數0權、棄權
權數889,255權。本案表決通過。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
經票決:贊成權數44,602,101權、反對權數24,152權、無效權數0權、棄權
權數889,255權。本案表決通過。
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
經票決:贊成權數44,602,101權、反對權數24,181權、無效權數0權、棄權
權數889,226權。本案表決通過。
7.其他應敘明事項:無