本資料由　 (興櫃公司) 6785 昱展新藥　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/26    發言時間    15:31:27
發言人    文永順    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-24637115
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/05/26
說明    
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（四）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。