本資料由 (上櫃公司) 4192 杏國 公司提供
序號 1 發言日期 111/05/26 發言時間 15:32:15
發言人 蘇慕寰 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2764-0826
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 111/05/26
說明
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過承認本公司109年度第一次及第二次私募現金增資執行計畫變更案。
(二)通過辦理減資彌補虧損案。
(三)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(四)通過修正「股東會議事規則」案。
(五)通過修正「取得或處份資產處理程序」案。
(六)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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