本資料由　 (上櫃公司) 4102 永日　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/27    發言時間    14:01:58
發言人    林青煌    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26818866#101
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書、個體財務報告
及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十六屆董事(獨立董事)案。
董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
董事：李其澧
董事：李芳全
董事：江宏文
董事：夏侯欣鵬
獨立董事：蔡揚宗
獨立董事：吳梓生
獨立董事：沙晉康
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)修訂「背書保證處理準則」案。
(三)修訂「資金貸與他人處理準則」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。