本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/27    發言時間    14:14:25
發言人    邱源聲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)25152288
主旨    公告本公司111年股東會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十一屆董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
 報告事項:
 1.110年度營業報告
 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
 3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告
 4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績
   效評估結果之關聯性)
 5.110年度盈餘分派現金股利情形報告
 6.庫藏股執行報告
 7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」
 8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債
 承認事項:
 1.110年度營業報告書及財務報表案
 2.110年度盈餘分派案
 討論事項:
 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
 2.修訂本公司「公司章程」案
 3.修訂本公司「股東會議事規則」案
 選舉事項:補選第十一屆董事一席
 其他議案:解除新任董事競業禁止案(因本次董事提名候選人截至111年4月26日
 股東會召集事由寄出前，皆無擔任與本公司業務相同或類似之其他公司兼職，
 因而無公司法209條之適用， 故本案於股東常會中不予討論。)
7.其他應敘明事項:無