本資料由　 (上櫃公司) 4726 永昕　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/30    發言時間    13:16:38
發言人    陳佩君    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6670880
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/05/30
說明    
1.發生變動日期:111/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦
(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏
(3)董事:年興國際投資(股)公司
(4)董事:佳軒科技(股)公司
(5)董事:中加投資發展(股)公司
(6)董事:永鍊(股)公司
(7)獨立董事:高國彬
(8)獨立董事:顧曼芹
(9)獨立董事:蔡育盛
4.舊任者簡歷:
董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦/本公司董事長
董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏/元富證券(股)公司董事長
董事:年興國際投資(股)公司/不適用
董事:佳軒科技(股)公司/不適用
董事:中加投資發展(股)公司/不適用
董事:永鍊(股)公司/不適用
獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長
獨立董事:顧曼芹/財團法人國家同步輻射研究中心董事
獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所主持律師/創辦人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦
(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏
(3)董事:年興國際投資(股)公司
(4)董事:佳軒科技(股)公司
(5)董事:中加投資發展(股)公司
(6)董事:歐室食品(股)公司
(7)獨立董事:高國彬
(8)獨立董事:蔡育盛
(9)獨立董事:趙宇天
6.新任者簡歷:
(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦/本公司董事長
(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏/元富證券(股)公司董事長
(3)董事:年興國際投資(股)公司/不適用
(4)董事:佳軒科技(股)公司/不適用
(5)董事:中加投資發展(股)公司/不適用
(6)董事:歐室食品(股)公司/不適用
(7)獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長
(8)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所主持律師/創辦人
(9)獨立董事:趙宇天/泰福生技Tanvex BioPharma, Inc.創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦 33,974,314股
(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏 33,974,314股
(3)董事:年興國際投資(股)公司 1,025,844股
(4)董事:佳軒科技(股)公司 1,302,674股
(5)董事:中加投資發展(股)公司 452,437股
(6)董事:歐室食品(股)公司 310,069股
(7)獨立董事:高國彬 0股
(8)獨立董事:蔡育盛 0股
(9)獨立董事:趙宇天 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/15~111/08/14
11.新任生效日期:111/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無