本資料由　 (上櫃公司) 6569 醫揚　公司提供
序號    5    發言日期    111/05/31    發言時間    15:45:14
發言人    王鳳翔    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8919-2188
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/31
說明    
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
(股東股利每股配發現金股利3.00元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(共計4席董事及3席獨立董事)。
當選名單如下:
董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏
董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔
董事:李祖德
獨立董事：李志豪
獨立董事：曾賀群
獨立董事：廖秀梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金每股1元案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。