本資料由　 (上櫃公司) 6569 醫揚　公司提供
序號    6    發言日期    111/05/31    發言時間    15:45:32
發言人    王鳳翔    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8919-2188
主旨    本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止 之限制案
符合條款    第    21    款    事實發生日    111/05/31
說明    
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
(2)董事：研揚科技(股)公司代表人：林建宏
(3)董事：研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔
(4)董事：李祖德
(5)獨立董事：李志豪
(6)獨立董事：曾賀群
(7)獨立董事：廖秀梅
3.許可從事競業行為之項目:
如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之
限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份
總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:莊永順董事、王鳳翔董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
莊永順董事：
研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表
醫揚電子科技 (上海)有限公司董事長-法人代表
奇燁電子(東莞)有限公司董事-法人代表
丹陽奇燁科技有限公司董事-法人代表
泰永電子(蘇州)有限公司董事-法人代表
牧德(東莞)檢測設備有限公司董事-法人代表
王鳳翔董事：醫揚電子科技(上海)有限公司法人代表董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊B棟2樓12
單元
醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座
奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市石排鎮向西村
丹陽奇燁科技有限公司：江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村
泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號
牧德(東莞)檢測設備有限公司：廣東省東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場四區2801號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。
醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。
奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。
丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造。
泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等
業務。
牧德(東莞)檢測設備有限公司：設備維修及批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。