本資料由　 (上櫃公司) 6612 奈米醫材　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/08    發言時間    16:41:52
發言人    朱詩愷    發言人職稱    董事長特助    發言人電話    03-6579530
主旨    公告本公司第5屆董事會當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/08
說明    
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
  董    事  樂亦宏
  董    事  宗源國際有限公司
  董    事  曾文助
  董    事  WILLIAM LEE
  獨立董事  郭枝盈
  獨立董事  譚開元
  獨立董事  張明煌
4.舊任者簡歷:
  董    事  樂亦宏 (本公司集團執行長)
  董    事  宗源國際有限公司
  董    事  曾文助 (本公司集團研發長)
  董    事  WILLIAM LEE (本公司總經理)
  獨立董事  郭枝盈 (健行科技大學資訊管理系副教授)
  獨立董事  譚開元 (曾任衛生署保健處/醫政處 處長)
  獨立董事  張明煌 (瑞啟會計師事務所所長)
5.新任者職稱及姓名:
  董    事  樂亦宏
  董    事  宗源國際有限公司
  董    事  曾文助
  董    事  WILLIAM LEE
  獨立董事  郭枝盈
  獨立董事  譚開元
  獨立董事  郭志秋
6.新任者簡歷:
  董    事  樂亦宏 (本公司集團執行長)
  董    事  宗源國際有限公司
  董    事  曾文助 (本公司集團研發長)
  董    事  WILLIAM LEE (本公司總經理)
  獨立董事  郭枝盈 (健行科技大學資訊管理系副教授)
  獨立董事  譚開元 (曾任衛生署保健處/醫政處 處長)
  獨立董事  郭志秋 (建豪聯合會計師事務所執業會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
  董    事  樂亦宏               4,062,418 股
  董    事  宗源國際有限公司     1,149,110 股
  董    事  曾文助                 483,381 股
  董    事  WILLIAM LEE            469,981 股
  獨立董事  郭枝盈                       0 股
  獨立董事  譚開元                       0 股
  獨立董事  郭志秋                       0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。