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序號    6    發言日期    111/06/13    發言時間    16:17:49
發言人    姜志翰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-77422699
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/13
說明    
1.發生變動日期:111/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃
董事 SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文
董事 莊喬汝
董事 張懋中
董事 張揚展
董事 林保田
董事 姜志翰
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
4.舊任者簡歷:
董事:
SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理
SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文，國家衛生研究院名譽研究員
莊喬汝，德臻法律事務所律師
張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授
張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長
林保田，本公司前十大股東
姜志翰，本公司副總經理
獨立董事:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃
董事 SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文
董事 吳雅玲
董事 莊喬汝
董事 張懋中
董事 張揚展
董事 姜志翰
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
6.新任者簡歷:
董事:
SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理
SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文，國家衛生研究院名譽研究員
吳雅玲，SyneuRx Lifescience US Inc.執行長
莊喬汝，德臻法律事務所律師
張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授
張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長
姜志翰，本公司副總經理
獨立董事:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
SyneuRx International Corp.，持有股數19,130,929股
吳雅玲，持有股數1,592,000股
莊喬汝，持有股數35,814股
張懋中，持有股數0股
張揚展，持有股數0股
姜志翰，持有股數18,651股
獨立董事:
張振武，持有股數0股
陸恩廣，持有股數26,000股
許兆慶，持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/03~111/06/02
11.新任生效日期:111/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無