本資料由　 (興櫃公司) 4132 國鼎　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/15    發言時間    15:40:11
發言人    曾木增    發言人職稱    財務長    發言人電話    0228086006
主旨    公告本公司111年股東會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/15
說明    
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席缺額獨立董事案，
                            當選名單：獨立董事許文蔚。
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修正「股東會議事規則」案。
   (2)通過修正「取得或處份資產處理程序」案。
   (3)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
   (4)通過修正「背書保證作業程序」案。
   (5)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。
   (6)通過解除新任獨立董事競業行為禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。