本資料由　 (興櫃公司) 6564 安特羅　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/21    發言時間    13:27:03
發言人    張哲瑋    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-27001216
主旨    公告本公司111年股東會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/21
說明    
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」
(2)通過修訂「股東大會會議規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
7.其他應敘明事項:無