本資料由　 (興櫃公司) 6572 博錸　公司提供
序號    5    發言日期    111/06/23    發言時間    16:03:10
發言人    葉麗碧    發言人職稱    首席財務長    發言人電話    (02)26275878
主旨    公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案
符合條款    第    22    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:曹汀
(2)董事:美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(3)董事:日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(4)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏
(5)獨立董事:賴怡君
(6)獨立董事:曹德風
(7)獨立董事:王淮

3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹汀目前兼任:
   CMC Pharma Solutions Group Inc.董事
   CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事

(2)林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)目前兼任:
   日商電化株式會社執行役員　
   Akros Trading Co., Ltd.監察人
   Denal Silane Co., Ltd.監察人
   Nishi-nihon Koatsu Gas Co., Ltd.監察人
   Toyo Styrene Co., Ltd.監察人
   Taiyo Vinyl Corporation監察人
   Shonan Sekisui Kogyo Co., Ltd.監察人
   Denak Co., Ltd.監察人
   Higashi Nihon Koatsu Co., Ltd.監察人
   Nishi-nihon Acetylene Co., Ltd.監察人
   Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Pte Ltd董事
   Denka Advanced Materials (Suzhou) Co., Ltd.監事
   Juzen Kagaku Co., Ltd.監察人

(3)大橋保宏目前兼任:
   Denka Company Limited, GM of Advanced Diagnostics Business Development
   Dept. Life Innovation
   Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics

(4)曹德風目前兼任:
   佳格食品(股)公司董事長
   佳乳食品(股)公司董事長
   德泰科技(股)公司董事長
   喝好水(股)公司董事長
   長徽(股)公司董事長
   Accession Limited董事
   聚鼎科技(股)公司法人董事代表人
   佳城實業(股)公司董事
   佳矽電子(股)公司監察人
   Standard Investment (Cayman)Limited董事
   佳格(香港)(股)公司董事
   佳格投資(中國)有限公司董事
   沐德投資(股)公司董事長
   佳允投資(股)公司董事
   佳捷投資(股)公司董事

(5)王淮目前兼任:
   龍巖股份有限公司獨立董事
   生華生物科技創業投資(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無