本資料由　 (興櫃公司) 6572 博錸　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/23    發言時間    15:55:56
發言人    葉麗碧    發言人職稱    首席財務長    發言人電話    (02)26275878
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏
獨立董事:
(1)賴怡君
(2)曹德風
(3)王淮

4.舊任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社
執行役員
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced
Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
獨立董事:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏
獨立董事:
(1)賴怡君
(2)曹德風
(3)王淮

6.新任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社
執行役員
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced
Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
獨立董事:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)曹汀:4,243,326股
(2)日商電化株式會社代表人 林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU):36,113,000股
(3)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股
(4)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股
(5)賴怡君:0股
(6)曹德風:0股
(7)王淮:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無