本資料由　 (公開發行公司) C6852 精能醫學　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/24    發言時間    15:33:52
發言人    張季衡    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-2680
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
事實發生日    111/06/24
說明    
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國110年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無