本資料由　(上市公司) 4148 全宇生技-KY　公司提供

序號     1    發言日期     111/06/23    發言時間     19:52:33
發言人     石景薇    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)2712-0685
主旨      更正公告本公司2022年股東常會董事全面改選(含獨立董事) 且董事異動已達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     111/06/22
說明    
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：
 All Cosmos Investment Ltd.  代表人：彭士豪
 SHENG HUA Ltd.              代表人：彭聖青
 MAXTRENGTH CORPORATION      代表人：彭家琳
 徐根在
 張呂章
 朱乾海
 獨立董事:
 羅子武
 楊永成
 李文權
4.舊任者簡歷:
 All Cosmos Investment Ltd.  代表人：彭士豪
 全宇生技控股有限公司 董事
 SHENG HUA Ltd.              代表人：彭聖青
 全宇生技控股有限公司 董事
 MAXTRENGTH CORPORATION      代表人：彭家琳
 全宇生技控股有限公司 董事
 徐根在  全宇生技控股有限公司 董事
 張呂章  全宇生技控股有限公司 董事
 朱乾海  全宇生技控股有限公司 董事
 羅子武  全宇生技控股有限公司 獨立董事
 楊永成  全宇生技控股有限公司 獨立董事
 李文權  全宇生技控股有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：
 彭士豪
 羅子武
 彭家琳
 林道文
 彭意芬
 獨立董事:
 楊永成
 李文權
 阮瓊華
 何佳芳
6.新任者簡歷:
 彭士豪 全宇生技控股有限公司 董事長/總經理
 羅子武 全宇生技控股有限公司 董事 /維揚律師事務所律師
 彭家琳 全宇生技控股有限公司 董事/副總經理
 林道文 全宇工業有限有限公司 營運長
 彭意芬 全宇工業有限有限公司 董事
 楊永成 全宇生技控股有限公司 獨立董事/眾智聯合會計師事務所會計師
 李文權 全宇生技控股有限公司 獨立董事/農業科技研究院院長
 阮瓊華 元和聯合會計師事務所會計師
 何佳芳 東吳大學法律學系專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
 彭士豪 / 245,000股
 羅子武 / 0股
 彭家琳 / 42,000股
 林道文 / 20,000股
 彭意芬 / 0股
 獨立董事:
 楊永成 / 0股
 李文權 / 0股
 阮瓊華 / 0股
 何佳芳 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18
11.新任生效日期:111/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無