本資料由　(上櫃公司) 1240 茂生農經　公司提供

序號      7    發言日期      111/06/24    發言時間      20:14:13
發言人      林信鴻    發言人職稱      管理部經理    發言人電話      02-23671162#106
主旨      代本公司重要子公司茂生食品(股)公司公告 111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/24
說明     

1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事3席及監察人1席。
當選名單如下：
(1)董事：茂生農經股份有限公司 代表人：吳清德
(2)董事：茂生農經股份有限公司 代表人：黃強
(3)董事：吳定國
 監察人：鍾碧瑛
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除茂生食品公司新任董事及其代表人
競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。