本資料由 (公開發行公司) 6483 原創生醫 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/24 發言時間 20:13:39
發言人 顏曉寶 發言人職稱 營運長 發言人電話 (02)26588599
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 9款 事實發生日 111/06/24
說明
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:111年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案
(二)110年度虧損撥補案。
討論及選舉事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)全面改選董事案。
董事當選名單如下:
(1)吳坤達
(2)王朝暉
(3)陳唯泰
(4)勝虹投資股份有限公司
(5)明采投資股份有限公司
(6)沃福仕股份有限公司
(7)獨立董事:顏平和
(8)獨立董事:王淑芬
(9)獨立董事:袁鴻昌
(四)解除董事競業禁止之限制案。
(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。
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