本資料由　 (上櫃公司) 1240 茂生農經　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/27    發言時間    19:08:38
發言人    林信鴻    發言人職稱    管理部經理    發言人電話    02-23671162#106
主旨    公告本公司民國111年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/27
說明    
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 吳清德
(2)董事 茂元國際股份有限公司
(3)董事 慧德國際股份有限公司
(4)董事 徐維宏
(5)獨立董事 張榮銘
(6)獨立董事 韓千山
(7)獨立董事 魏恒巍
4.舊任者簡歷:
(1)董事 吳清德：本公司董事長
(2)董事 茂元國際股份有限公司：本公司法人董事
(3)董事 慧德國際股份有限公司：本公司法人董事
(4)董事 徐維宏：本公司董事
(5)獨立董事 張榮銘：本公司獨立董事
(6)獨立董事 韓千山：本公司獨立董事
(7)獨立董事 魏恒巍：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 吳清德
(2)董事 茂元國際股份有限公司
(3)董事 慧德國際股份有限公司
(4)董事 徐維宏
(5)獨立董事 韓千山
(6)獨立董事 魏恒巍
(7)獨立董事 李建裕
6.新任者簡歷:
(1)董事 吳清德：本公司董事長
(2)董事 茂元國際股份有限公司：本公司法人董事
(3)董事 慧德國際股份有限公司：本公司法人董事
(4)董事 徐維宏：本公司董事
(5)獨立董事 韓千山：本公司獨立董事
   輔仁大學教學發展與教學資源中心主任
   輔仁大學金融與國際企業學系副教授
   基泰建設股份有限公司薪酬委員
(6)獨立董事 魏恒巍：本公司獨立董事
   臺灣大學生物資源暨農學院動物科學技術學系副教授
(7)獨立董事 李建裕：輔仁大學教授兼管理學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 吳清德/ 609,956股
(2)董事 茂元國際股份有限公司/ 708,817股
(3)董事 慧德國際股份有限公司/ 2,160,706股
(4)董事 徐維宏/ 574,032股
(5)獨立董事 韓千山/ 0股
(6)獨立董事 魏恒巍/ 0股
(7)獨立董事 李建裕/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:不適用