本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/29    發言時間    13:33:49
發言人    潘飛    發言人職稱    法務長    發言人電話    02-27093833*5204
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第二十一屆董事(含獨立董事)改選案
董事當選名單如下:
1.詹啟賢
2.行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
3.行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝
4.耀華玻璃股份有限公司管理委員會
5.精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆
6.川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫
7.川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦
8.留忠正
獨立董事當選名單如下:
1.徐小波
2.何美鄉
3.許永聲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過「取得及處分資產處理作業程序」修正案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自111年6月29日起至114年6月28日止，任期3年。