本資料由　 (上市公司) 4142 國光生　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/29    發言時間    13:34:12
發言人    潘飛    發言人職稱    法務長    發言人電話    02-27093833*5204
主旨    公告本公司第二十一屆董事(獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:
(1)詹啟賢
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會 代表人：紀威光
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒
(6)田圃企業股份有限公司 代表人：陳建甫
(7)穩騰投資股份有限公司
(8)留忠正
(二)獨立董事:
(1)徐小波
(2)何美鄉
(3)許永聲
4.舊任者簡歷:
(一)董事:
(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲--國光生物科技股份有限公司董事
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會 代表人：紀威光--國光生物科技股份有限公司董事
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事
(6)田圃企業股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事
(7)穩騰投資股份有限公司--國光生物科技股份有限公司董事
(8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事
(二)獨立董事:
(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員
(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)詹啟賢
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒
(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫
(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦
(8)留忠正
(二)獨立董事:
(1)徐小波
(2)何美鄉
(3)許永聲
6.新任者簡歷:
(一)董事:
(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝--衛生福利部醫福會執行長
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事
(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事
(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦--晟德大藥廠(股)公司董事長
(8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事
(二)獨立董事:
(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員
(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)詹啟賢:3,707,941股
(2)行政院國家發展基金管理會代表人曾美幸:48,584,162股
(3)行政院國家發展基金管理會代表人王必勝:48,584,162股
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會:16,878,048股
(5)精茂投資股份有限公司代表人林繼恒:3,000,850股
(6)川圃投資控股股份有限公司代表人陳建甫 :1,618,871股
(7)川圃投資控股股份有限公司代表人林榮錦 :1,618,871股
(8)留忠正:500,000股
(二)獨立董事:
(1)徐小波:0股
(2)何美鄉:77,425股
(3)許永聲:0股0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無