本資料由　 (上櫃公司) 3224 三顧　公司提供
序號    3    發言日期    111/06/29    發言時間    16:27:36
發言人    唐洪德    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)26983466#5002
主旨    公告本公司111年股東常會決議解除本公司董事競業行為 之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-行政院國家發展基金管理會
(2)董事-俊貿國際股份有限公司
(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:王惠鈞
(4)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
(5)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠
(6)獨立董事-楊世傑
(7)獨立董事-王文祝
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-行政院國家發展基金管理會
   樂迦再生科技(股)公司法人董事
(2)董事-俊貿國際股份有限公司
   瑪神凱瑞生化科技(股)公司監察人
   瀚星百貨股份有限公司法人董事、監察人
   俊堡建設股份有限公司法人董事、監察人
   樂迦再生科技(股)公司法人董事
   永鑫多媒體(股)公司法人董事
   BELX BIO-Pharmaceutical Co.LTD 法人董事
(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:王惠鈞
   臺北醫學大學轉譯醫學學程講座教授
   臺北醫學大學董事
(4)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁
   敏盛醫療體系執行長
   財團法人聯合醫學基金會董事長
   盛弘醫藥股份有限公司董事長
   明達醫學科技股份有限公司董事
   中國明基醫院控股董事
   樂迦再生科技股份有限公司董事
   盛雲電商(股)公司董事長
   弘翰健康事業(股)公司董事長
   富醫健康管理顧問(股)公司董事長
   醫電數位轉型(股)公司董事長
   精準健康(股)公司副董事長
   瑪科隆(股)公司董事
   敏盛醫控(股)公司董事長
   敏盛資產管理(股)公司董事
   躍獅健康(股)公司董事
   方鼎資訊(股)公司董事
   環球生技多媒體(股)公司董事
   博輝生物科技(股)公司董事
   中華開發生醫創業投資(股)公司監察人
   悅得企業(股)公司監察人
(5)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠
   樂迦再生科技股份有限公司執行長、董事
   王光燦生物有機化學教育基金會董事
   財團法人台灣生物科技發展教育基金會董事
   日生細胞生技股份有限公司顧問
   社團法人臺灣檢驗及品保學會理事
   義大醫療財團法人義大癌治療醫院顧問
   台北醫學大學附設醫院創新前瞻中心顧問
(6)獨立董事-楊世傑
   凱衛資訊股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事-王文祝
   旭泓生技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額
，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無