本資料由　 (上櫃公司) 1565 精華　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/29    發言時間    16:39:44
發言人    周華玲    發言人職稱    稽核室副理    發言人電話    2647-1578
主旨    公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：756,247,740元。(每股配發15元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。