本資料由　 (上櫃公司) 1781 合世　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/29    發言時間    18:13:32
發言人    李淑芬    發言人職稱    財務處副總    發言人電話    82271300*18811
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
董事:楊國和 中華民國
董事:連淑真 中華民國
董事:洪郁峰 中華民國
獨立董事:呂芳榕 中華民國
獨立董事:黃恒獎 中華民國
監察人:楊國碩 中華民國
監察人:李芸萱 中華民國
4.舊任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
呂芳榕:康達會計師事務所所長
黃恒獎:台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
楊國碩:本公司監察人
李芸萱:本公司監察人
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:楊國和
董事:李紹弘
董事:連淑真
董事:洪郁峰
獨立董事:呂芳榕
獨立董事:黃恒獎
獨立董事:吳彬安
6.新任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
李紹弘:本公司總經理
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
呂芳榕:康達會計師事務所所長
黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼人工智慧醫療創新發展中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:楊國和 持有股數1,913,368股
董事:李紹弘 持有股數2,059,946股
董事:連淑真 持有股數2,528,109股
董事:洪郁峰 持有股數  683,138股
獨立董事:呂芳榕 持有股數0股
獨立董事:黃恒獎 持有股數0股
獨立董事:吳彬安 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12 ~ 111/06/11
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項:無