本資料由　 (興櫃公司) 6709 昱厚生技　公司提供
序號    12    發言日期    111/06/30    發言時間    15:37:51
發言人    徐悠深    發言人職稱    董事長    發言人電話    27970073
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事 暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/30
說明    
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事：陳璧榮
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董    事：中加投資發展(股)公司
董    事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修
獨立董事：李宗黎
獨立董事：李聰明
獨立董事：翁林瑋
4.舊任者簡歷:
董    事：陳璧榮 本公司董事長
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人
董    事：中加投資發展(股)公司
董    事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理
獨立董事：李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長
獨立董事：李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長
獨立董事：翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師
5.新任者職稱及姓名:
董    事：徐悠深
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠
董    事：陳璧榮
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董    事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修
董    事：中加顧問(股)公司
獨立董事：白俊男
獨立董事：李如虹
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
董    事：徐悠深  本公司總經理
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠   昱嘉科技股份有限公司  董事長
董    事：陳璧榮  本公司董事長
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人
董    事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修  益得生物科技(股)公司總經理
董    事：中加顧問(股)公司  創業家兄弟股份有限公司  董事
獨立董事：白俊男
第一租質（股）公司  董事長
獨立董事：李如虹
瑞典商 BTS 顧問公司  資深顧問
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司  獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董    事：徐悠深  持有股數1,275,000 股
董    事：陳璧榮  持有股數2,367,239 股
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠  持有股數 12,549,652  股
董    事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂  持有股數 12,549,652  股
董    事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修  持有股數 2,875,141 股
董    事：中加顧問(股)公司  持有股數 1,000 股
獨立董事：白俊男  持有股數 0 股
獨立董事：李如虹  持有股數 0 股
獨立董事：黃雅惠  持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無