本資料由　 (上市公司) 1701 中化　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/30    發言時間    16:32:20
發言人    孫蔭南    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-23124200
主旨    代本公司重要子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」 公告董監事任期屆滿，全面改選。
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/30
說明    
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸
中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南
中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如
中國化學製藥股份有限公司代表人李宗勇
監察人：
中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒
中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均
4.舊任者簡歷:
董事：
王謝怡貞/中國化學製藥股份有限公司董事長
吳志庸/中國化學製藥股份有限公司總經理
孫蔭南/中化裕民健康事業股份有限公司總經理
謝君如/中國化學製藥股份有限公司副總經理
李宗勇/中化銀髮事業股份有限公司總經理
監察人：
趙德鋒/中國化學製藥股份有限公司處長
黃宜均/中國化學製藥股份有限公司處長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸
中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南
中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如
中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱
監察人：
中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒
中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均
6.新任者簡歷:
董事：
王謝怡貞/中國化學製藥股份有限公司董事長
吳志庸/中國化學製藥股份有限公司總經理
孫蔭南/中化裕民健康事業股份有限公司總經理
謝君如/中國化學製藥股份有限公司副總經理
王厚凱/中化裕民健康事業股份有限公司副總經理
監察人：
趙德鋒/中國化學製藥股份有限公司處長
黃宜均/中國化學製藥股份有限公司處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱：29,590,000股
監察人：
中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒：29,590,000股
中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均：29,590,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~111/06/23
11.新任生效日期:1110630
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無