本資料由　(上櫃公司) 8436 大江　公司提供

序號      3    發言日期      111/06/29    發言時間      21:26:49
發言人      黃千恬    發言人職稱      副理    發言人電話      (02)8797-7811轉8613
主旨      公告本公司2022年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/29
說明     

1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2021年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2021年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「背書保證管理辦法」案。
(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
(6)配合子公司大江基因醫學股份有限公司未來申請股票上櫃計畫，本公
   司擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資計畫案。
7.其他應敘明事項:無。