本資料由 (上櫃公司) 6236 康呈 公司提供
序號 3 發言日期 111/07/06 發言時間 14:51:14
發言人 周建君 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23011939
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 53 款 事實發生日 111/07/06
說明
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)造送總經理人事異動案
(2)本公司經理人之薪酬案(薪資報酬委員會提)
(3)第十屆獨立董事張森河先生之報酬(薪資報酬委員會提)
(4)第十屆獨立董事陳金華先生之報酬(薪資報酬委員會提)
(5)第十屆獨立董事羅玟忻女士之報酬(薪資報酬委員會提)
(6)本公司第十屆董事會車馬費案(薪資報酬委員會提)
(7)本公司第五屆薪資報酬委員會車馬費案(薪資報酬委員會提)
(8)本公司第三屆審計委員會車馬費案(薪資報酬委員會提)
(9)臨時動議:董事提案對子公司董事指派,會議決議先由公司暫時授權
現任總經理及監察人繼續執行職務,嗣次期董事會決議後正式指派。
7.其他應敘明事項:無。
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