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序號    7    發言日期    111/07/06    發言時間    16:52:24
發言人    楊鈞堯    發言人職稱    營運長兼研發主管    發言人電話    02-26956382
主旨    公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/07/06
說明    
1.發生變動日期:111/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
 獨立董事、自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
  (1)董事：黃智遠
  (2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊
  (3)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良
  (4)董事：吳昭菊
  (5)監察人:張婉雅
  (6)監察人:丁銘鈺
4.舊任者簡歷:
  (1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
           事務所執業律師
  (2)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助
  (3)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
           董事長兼總經理
  (4)董事：吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長
  (5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理
  (6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 黃智遠
  (2)董事：蔡佩珊
  (3)董事：高端資本股份有限公司　代表人 楊郁萍
  (4)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良
  (5)獨立董事：陳春葉
  (6)獨立董事：劉景洪
  (7)獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
  (1)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 黃智遠/本公司董事長、振業
           會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
  (2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助
  (3)董事：高端資本股份有限公司　代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
           公司財務長暨管理部協理
  (4)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
           董事長兼總經理
  (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負
               責人
  (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
  (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人 黃智遠/6,015,356股
  (2)董事：蔡佩珊/654,773股
  (3)董事：高端資本股份有限公司　代表人 楊郁萍/5,176,363股
  (4)董事：高林實業股份有限公司　代表人 李忠良/3,594,696股
  (5)獨立董事：陳春葉/0股
  (6)獨立董事：劉景洪/0股
  (7)獨立董事：吳烈澄/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/04
11.新任生效日期:111/07/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
  代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。