本資料由 (興櫃公司) 6892 台寶生醫-新 公司提供
序號 1 發言日期 111/07/06 發言時間 16:53:02
發言人 楊鈞堯 發言人職稱 營運長兼研發主管 發言人電話 02-26956382
主旨 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 11 款 事實發生日 111/07/06
說明
1.臨時股東會日期:111/07/06
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選
舉辦法」案。
二、選舉事項:
(1)全面改選董事(董事四席及獨立董事三席)案
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人:黃智遠
董事:蔡佩珊
董事:高端資本股份有限公司 代表人:楊郁萍
董事:高林實業股份有限公司 代表人:李忠良
獨立董事:陳春葉
獨立董事:劉景洪
獨立董事:吳烈澄
三、選舉事項:
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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