本資料由　(上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供

序號      2    發言日期      111/08/10    發言時間      19:22:24
發言人      李義祥    發言人職稱      財務經理    發言人電話      037-585585#113
主旨      公告本公司董事會決議事項
符合條款     第  53款     事實發生日      111/08/10
說明     

1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過本公司111年第二季財務報告。
(2)通過更換簽證會計師案。
(3)通過本公司第3季起委聘會計師案。。
(4)通過本公司擬參與子公司愛能視股份有限公司現金增資案。
(5)通過本公司擬參與康博醫創股份有限公司現金增資案。
(6)通過本公司科學園區分公司變更經理人案。
(7)通過本公司第五屆獨立董事薪酬案。
(8)通過訂定本公司董事長及總經理薪酬案。
(9)通過董事出席董事會車馬費案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。