本資料由　(興櫃公司) 4136 太和-KY　公司提供

序號     2    發言日期     111/09/29    發言時間     17:40:26
發言人     郭靖婷    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-27181808
主旨      公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     111/09/29
說明    
1.發生變動日期:111/09/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
法人董事代表2席:
(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞
(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD/貝里斯
4.舊任者簡歷:
(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理
(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD. /本公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事4席:
(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞
(2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD./貝里斯
(3)吳祖光/中國民國
(4)劉家駿/中國民國
獨立董事3席:
(1)張庭禎/中國民國
(2)鍾春興/中國民國
(3)甘逸偉/中國民國
6.新任者簡歷:
董事：
(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理
(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD./本公司董事
(3)吳祖光/威鋼科技股份有限公司高級管理師
(4)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理
獨立董事：
(1)張庭禎/信理法律事務所合夥律師
(2)鍾春興/社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會 終身榮譽理事長
(3)甘逸偉/立勳聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱，股數15,741,890股
董事：BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD.，股數8,436,573股
董事：吳祖光，股數3,268,789股
董事：劉家駿，股數0股
獨立董事：張庭禎，股數0股
獨立董事：鍾春興，股數0股
獨立董事：甘逸偉，股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:111/09/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
   請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:無