本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供

序號      2    發言日期      111/10/07    發言時間      21:36:24
發言人      詹惠琳    發言人職稱      發言人    發言人電話      06-5053288
主旨      公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立 董事）
符合條款     第  6款     事實發生日      111/10/07
說明     

1.發生變動日期:111/10/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林齊國
董事:國志實業股份有限公司
董事:林協健
董事:金可眼鏡實業股份有限公司
董事:學發有限公司
董事:合心投資股份有限公司
董事:協健投資股份有限公司
獨立董事:陳國華
監察人:呂世光
監察人:典華投資股份有限公司
監察人:國棟國際股份有限公司
4.舊任者簡歷:
董事:林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長
董事:國志實業股份有限公司/簡歷:不適用
董事:林協健/簡歷:林酒店董事長
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用
董事:學發有限公司/簡歷:不適用
董事:合心投資股份有限公司/簡歷:不適用
董事:協健投資股份有限公司/簡歷:不適用
獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師
監察人:呂世光/簡歷:德億國際投資股份有限公司董事長
監察人:典華投資股份有限公司/簡歷:不適用
監察人:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國
董事:金可眼鏡實業股份有限公司
董事:林金翰
董事:修齊股份有限公司
董事:國棟國際股份有限公司
董事:楊燕季
董事:廣學股份有限公司
董事:明智國際有限公司
董事:良信勇科技有限公司
董事:瓏碳前氣體有限公司
董事:文美全球投資(股)公司
董事:美林全球投資(股)公司
獨立董事:沈靖家
獨立董事:吳進成
獨立董事:陳國華
6.新任者簡歷:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用
董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:修齊股份有限公司/簡歷:不適用
董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用
董事:楊燕季/簡歷:金井化學工業股份有限公司董事
董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用
董事:明智國際有限公司/簡歷:不適用
董事:良信勇科技有限公司/簡歷:不適用
董事:瓏碳前氣體有限公司/簡歷:不適用
董事:文美全球投資(股)公司/簡歷:不適用
董事:美林全球投資(股)公司/簡歷:不適用
獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師
獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/513,000股
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/5,000股
董事:林金翰/928,000股
董事:修齊股份有限公司/527,000股
董事:國棟國際股份有限公司/5,000股
董事:楊燕季/749,000股
董事:廣學股份有限公司/517,000股
董事:明智國際有限公司/5,000股
董事:良信勇科技有限公司/2,000股
董事:瓏碳前氣體有限公司/1,000股
董事:文美全球投資(股)公司/1,000股
董事:美林全球投資(股)公司/1,000股
獨立董事:沈靖家/0股
獨立董事:吳進成/0股
獨立董事:陳國華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/08~111/10/07
11.新任生效日期:111/10/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無