本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    1    發言日期    111/11/25    發言時間    15:02:03
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/11/25
說明    
1.臨時股東會日期:111/11/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)修訂「公司治理實務守則」報告。
(2)修訂「董事會議事規範」報告。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。
三、選舉事項：增選一席獨立董事案。
    當選名單：獨立董事何耕宇
四、其他事項：通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項: 無。