本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    111/12/15    發言時間    16:25:30
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會 決議召開2023年第一次股東臨時會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/12/15
說明    
1.董事會決議日期:111/12/15
2.股東臨時會召開日期:112/02/17
3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
 「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (3) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
 (4) 修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
 (5) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
 (6) 修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
 (7) 解除新任董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/01/19
11.停止過戶截止日期:112/02/17
12.其他應敘明事項:無